Entre os alvos estão empresários que figuram na lista das 10 famílias mais ricas do Brasil
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (25), a segunda fase da Operação Disclosure, para aprofundar as investigações sobre supostas fraudes estimadas em aproximadamente R$ 54 bilhões na contabilidade das lojas Americanas.
Em nota, a PF informou que estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
> Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias do TVBV Online em primeira mão
Foram alvo de busca e apreensão os empresários Carlos Alberto Sucupira e Paulo Lemann, filho de Jorge Lemann, que figuram na lista das 10 famílias mais ricas do Brasil, segundo lista da Forbes. Na atual fase da Operação Disclosure, os dois investidores são alvos da Polícia Federal por conta da participação como acionistas de referência da Americanas.
“Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico”, informou a PF. Ainda de acordo com a nota, as apurações apontam indícios dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa.
Entenda o caso
A primeira fase da Operação Disclosure foi deflagrada em junho de 2024, quando policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-diretores da empresa Americanas. Também foram cumpridos o sequestro de bens e valores que somavam mais de R$ 500 milhões.
À época, a PF informou que as investigações tiveram a colaboração da atual diretoria da empresa. Os policiais apuraram que os então diretores da Americanas praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
As investigações também constataram “fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram”, informou a corporação.
Ainda em 2024, as notícias envolvendo a operação que mirou a antiga cúpula do Grupo Americanas trouxeram à tona desafios e limites da regulamentação do mercado financeiro no país, conforme avaliação de especialistas e do próprio órgão regulador estatal, que reconhecem fatores que impedem o melhor acompanhamento de balanços contábeis e governanças de grandes companhias.
Entre os aspectos apontados pelos entrevistados estão a necessidade de um equilíbrio entre regulamentação estatal e do próprio mercado; conflitos de interesses que minam a autorregulação; sofisticação de fraudes empresariais, com um “time” estruturado para manipular dados; e orçamento inadequado e falta de pessoal no quadro de funcionários do órgão regulador estatal.
*Com informações de Band.com.br
Atendimento a acidente de trânsito revela homicídio em SC
Bombeiros se depararam com vítima atingida por 7 disparos caída sob motocicleta
Um homem de 46 anos foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (25) em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC) foi acionado incialmente para atender a um acidente de trânsito, mas no local se depararam com a vítima com sete perfurações por disparos de arma de fogo.
