Ação do GAECO prendeu nove pessoas e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros
Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) prendeu nove pessoas preventivamente por suspeita de participarem de um esquema multimilionário de sonegação fiscal. A ação, denominada “Safra Oculta”, foi realizada na manhã desta quarta-feira (26) e contou com o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros, incluindo Santa Catarina.
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As ordens judiciais foram cumpridas em Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia e os alvos incluem dois contadores suspeitos de atuarem na estruturação e manutenção do esquema. No estado catarinense, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva no município de Itapema, no Litoral Norte de SC.
Segundo as investigações do Ministério Público de Goiás (MPGO), duas empresas do ramo de comércio de grãos teriam criado uma série de outras empresas de fachada apenas para emitir documentos fiscais e ocultar a origem das vendas. A suspeita surgiu após as apurações revelarem que as transações realizadas pelas empresas eram incompatíveis com o patrimônio declarado.
As investigações indicam que as duas companhias acumulam mais de R$ 90 milhões em débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não pagos. Além disso, uma delas teria movimentado quase R$ 200 milhões em um curto período de tempo. Conforme o MPGO, o aprofundamento das apurações deve revelar a participação de produtores rurais e outros empresários na sonegação de impostos.
Os envolvidos são investigados por sonegação fiscal e a eventual prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso os suspeitos sejam considerados culpados e condenados por esses crimes, a pena pode chegar a até 20 anos de prisão, além de multas no valor de até cinco vezes o valor do tributo devido – o que totalizaria algo em torno de R$ 450 milhões.
Veja fotos da operação
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