Investigados operam esquema de bets, jogos de azar e lavagem de dinheiro
Um grupo de Balneário Camboriú, que operava um esquema de exploração de jogos ilícitos de azar, teve o sequestro de R$ 30 milhões em veículos e imóveis e ativos determinado pela Justiça. A ação ocorre em apoio a uma operação da Polícia Civil (PCSC), contra o esquema suspeito de lavagem de dinheiro, deflagrada nesta quarta-feira (18).
A Operação “Cartão Vermelho” cumpriu também 17 mandados de busca e apreensão em endereços dos investigados no Litoral Norte de Santa Catarina. Eles são suspeitos de constituir uma empresa a partir de recursos ilícitos e que operava ilegalmente no ramo das “bets”. Segundo a PCSC, empresa de apostas online do grupo chegou a formalizar sua atuação junto ao Ministério da Fazenda.
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Além das apostas esportivas, o esquema opera também outros jogos de azar, como o “Tigrinho”, jogo do bicho, caça-níqueis e bingo online. A investigação da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DLAV/DEIC) busca interromper o abastecimento financeiro do grupo, que utiliza pessoas jurídicas e “laranjas” para lavagem do dinheiro ilegal.
Segundo o delegado Jeferson Prado, titular da DLAV/DEIC, o objetivo da operação é angariar provas, coletar elementos do crime de lavagem de dinheiro decorrente da atividade mista da exploração de jogos. “As tipologias de lavagem de dinheiro encontradas na investigação foram a utilização de ações interpostas às pessoas, a dissimulação de rendas e a constituição de pessoas jurídicas com aparência de ilicitude”, explicou.
Acidente deixa um motorista morto, outro em estado grave e caminhão irreconhecível
Colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (18) no Litoral Norte
Um grave acidente entre dois caminhões deixou um motorista morto e outro seriamente ferido na noite desta quarta-feira (18) em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. A intensidade da colisão, na SC-416, deixou um dos veículos completamente destruído.
