Operador do esquema foi preso em Itajaí suspeito de atuar para organizações criminosas que enviavam cocaína para a Europa
Uma pessoa foi presa e mais de 100 veículos foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (10) em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. As ordens judiciais são parte da Operação Recycling, que tem como alvo um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas para organizações criminosas.
O investigado preso preventivamente seria o operador financeiro do esquema, responsável por ocultar patrimônio para um dos líderes de uma organização criminosa e outros “clientes”. Também em Itajaí, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, em endereços onde foram encontrados veículos e armas.
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A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas ligadas a eles. Os valores correspondem à soma dos recursos de origem ilícita já rastreados (R$ 45,5 milhões) e dos valores suspeitos identificados (R$ 47,8 milhões).
A decisão judicial também bloqueou as cotas sociais de cinco empresas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas. Foi decretado, ainda, o sequestro de:
- 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense;
- 5 embarcações;
- 60 carros e motocicletas;
- 42 caminhões e reboques.
‘Serviços’ prestados desde 2012
De acordo com a PF, a investigação é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou o envio de toneladas de cocaína para a Europa a partir dos portos de Itajaí e Rio Grande (RS). Com o material reunido, foi possível identificar o operador financeiro que realizava a lavagem de dinheiro e a ocultação de patrimônio para um dos líderes dos traficantes.
A apuração identificou depósitos de empresas sem vínculo comercial com o investigado, seguidos de saques em espécie que passam de R$ 26 milhões, sem notas fiscais, com o objetivo de dificultar o rastreio bancário. Outra parte dos valores era convertida em bens de alto padrão registrados em nome de terceiros, como apartamentos em Balneário Camboriú, um imóvel em Jurerê Internacional, carros esportivos e lanchas.
A investigação revelou também que os o investigado prestava os mesmo serviços desde 2012 para pessoas e grupos criminosos, inclusive ligados a fraudes no setor de combustíveis. Para isso, ele montou uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário usado como “laranja” e de empresas sob seu controle, algumas formalmente registradas em nome dos filhos. Parte dos recursos passava ainda por fundos de investimento, securitizadoras e bancos não convencionais.
A PF aponta ainda para a participação do operador na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
Operação Hinterland
As investigações da Operação Recycling tiveram início após a realização da Operação Hinterland, ocorrida em março de 2023. O objetivo foi a repressão do tráfico transnacional de drogas por meio marítimo da América do Sul para a Europa.
Na ocasião, 200 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal do Brasil cumpriram 534 ordens judiciais, incluindo 17 mandados de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia, bem como na cidade de Assunção, no Paraguai.
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