PCSC cumpre 20 mandados de busca em três estados e no DF
Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) resultou no bloqueio de R$ 88 milhões de uma organização criminosa que teria obtido este mesmo valor por meio de uma complexa fraude cibernética contra uma empresa multinacional brasileira. Foram cumpridos nesta quarta-feira (10) 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pará, Maranhão e no Distrito Federal.
A Operação “Alias” é resultado de uma investigação da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI/DEIC), que revelou um um sofisticado esquema que consistia no uso de dados roubados de fornecedores da empresa vítima, utilizados em cadastros fraudulentos em uma plataforma de intermediação de antecipações de valores a receber. Esse esquema permitiu que os fraudadores obtivessem a antecipação dos R$ 88 milhões junto a bancos parceiros, se passando pelos funcionários legítimos.
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A PCSC descobriu que a organização criminosa se dedicava ainda à lavagem do dinheiro obtido com as fraudes. Os valores eram depositados em dinheiro vivo nas contas de “laranjas” e de empresas com aparência regular, mas que eram incompatíveis com a grande quantia de dinheiro movimentado. Em um caso, um dos investigados chegou a depositar mais de R$ 1,5 milhão em espécie em um único dia, em várias transações nas contas de suas empresas.
Operação Alias
A fraude foi descoberta por meio de investigações da DRCI, delegacia especializada da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) responsável por investigar crimes complexos cometidos com o uso de informática, como invasão de redes de computadores, furto de valores com o uso de hacking, sequestros e vazamentos de dados. Essa especialidade foi fundamental para desvendar a cadeia criminosa que se utilizou de meios digitais sofisticados.
Entre os investigados, a PCSC identificou indivíduos com conhecimento em sistemas e cibersegurança, além de um estelionatário do Distrito Federal já conhecido por seu envolvimento em grandes fraudes anteriores, como o esquema da Máfia dos Concursos no Cebraspe, em 2017.
Além das buscas nas residências dos investigados, a Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias dos suspeitos e das empresas envolvidas, com o objetivo de recuperar os valores obtidos com a fraude. A operação realizou também o sequestro de diversos imóveis e a apreensão de quatro veículos de alto valor e luxo.
Para o cumprimento dos mandados, a ação contou com o apoio das polícias civis dos estados de São Paulo, Pará, Maranhão, e do Distrito Federal. A investigação da PCSC segue em andamento com a análise dos materiais obtidos durante as buscas.
Médicos e lar de idosos são investigados por corrupção em Joinville
Servidores da Prefeitura são suspeitos de prescreverem medicamentos ‘por fora’ sem consultas e mediante pagamentos
Dois médicos do Município de Joinville, no Norte de Santa Catarina, e uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) foram alvos de uma operação da Polícia Civil (PCSC) na manhã desta quarta-feira (10). Eles são suspeitos de fornecer receitas médicas sem consulta ao residentes, mediante pagamentos da empresa.
