Movimentações suspeitas chegam a R$ 4 bilhões
Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) desencadeada nesta quinta-feira (7) mira 15 influenciadores digitais que promovem plataformas ilegais na internet, como o Jogo do Tigrinho. As investigações apontam que os envolvidos somam movimentações bancárias suspeitas no valor de até R$ 4 bilhões.
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A operação foi batizada de Desfortuna e, além do Rio de Janeiro, cumpre mandados em São Paulo e Minas Gerais. Os alvos são suspeitos de participar de uma organização criminosa que promove jogos de azar não legalizados e faz também lavagem de dinheiro.
Os investigadores da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) identificaram que os 15 influenciadores fazem publicações nas redes sociais em que incentivam os jogos ilegais, fazem promessas enganosas de lucro fácil e ostentam vida de luxo, com carros de alto padrão, viagens internacionais e imóveis caros. Para a polícia, são “sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores”.
A delegacia aponta ainda que, além do segmento da organização criminosa, que atua na promoção dos cassinos online, a quadrilha tem ramificações como operadores financeiros e empresas de fachadas, utilizadas para ocultar a origem ilícita de dinheiro.
Os dados de movimentação bancárias suspeitas foram obtidos por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão ligado ao Banco Central e que produz informações que permitem identificar crimes como lavagem de dinheiro.
Quem são os influenciadores?
- Bia Miranda: 9,7 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok
- Paola Ataíde: 6 milhões
- Tailane Garcia: 4,5 milhões
- Paulina Ataíde: 4,4 milhões
- Maumau ZK: 3,5 milhões
- Buarque: 2,8 milhões
- Jenny Miranda: 1,2 milhão
- Nayala Duarte: 491 mil
- Lorrany Rafael: 343 mil
- Gato Preto: 294 mil
- Vanessinha Freires: 203 mil
- Mohammed MDM: 195 mil
- Luiza Ferreira: 112 mil
- Agência MS: 15 mil
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