Grupo iniciou as atividades em Florianópolis e Pelotas, mas migrou base do esquema para Dubai
Uma operação da Polícia Federal (PF) contra um esquema responsável pela lavagem de R$ 50 bilhões em criptomoedas resultou na prisão de 11 pessoas nesta quarta-feira (24) em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Os suspeitos teriam iniciado as atividades no Brasil, mas atuam agora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Além das prisões preventivas, a Operação Lusocoin cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Pelotas (RS) e Dourados (MS). Além disso, a Justiça Federal em Santa Maria (RS) determinou o bloqueio de mais de R$ 3 bilhões do patrimônio do grupo investigado.
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Entre os alvos das medidas cautelares estão as contas bancárias de 65 pessoas e empresas, seis veículos, seis imóveis e 30 carteiras de criptoativos congeladas, além de ativos existentes junto a exchanges. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
De acordo com a PF, o dinheiro lavado pelos suspeitos beneficiava grupos vinculados ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e até mesmo financiamento ao terrorismo.
A investigação revelou que os alvos iniciaram as atividades de lavagem de dinheiro por meio de empresas sediadas em Pelotas, no ano de 2020, e posteriormente expandiram o empreendimento para Florianópolis, antes de migrarem para Dubai.
Até o momento, a PF, conseguiu bloquear aproximadamente R$ 22,5 milhões de carteiras digitais, com o apoio da corretora financeira Binance e a empresa de rastreio de criptomoedas TRM Labs, por meio do consórcio T3 FCU.
‘Avanço importante’, afirma FIESC sobre possível diálogo entre Lula e Trump
Para a Federação, encontro na Assembleia Geral da ONU sinaliza abertura de portas para diálogo sobre tarifas
A sinalização de uma possível conversa entre Lula e Donald Trump é um avanço importante para resolver o impasse do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos ao Brasil, na avaliação da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC). Essa possibilidade foi anunciada pelo próprio presidente dos Estados Unidos durante o discurso na abertura da Assembleia-Geral ONU, nesta terça-feira (23). A fala ocorreu após um brevíssimo encontro entre os dois chefes de estado em Nova York.
