Fortuna de R$14,5 milhões são bloqueados; investigação aponta vendas sem nota fiscal, uso de “laranjas” e indícios de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero para desarticular um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro na Serra Catarinense. A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais de Lages e São José do Cerrito e determinou o sequestro de mais de R$ 14,5 milhões em bens e valores dos investigados.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo adquiria produtos eletrônicos de forma irregular no exterior e revendia as mercadorias em lojas da região sem a emissão de notas fiscais. De acordo com os levantamentos da PF, menos de 3% do volume de vendas identificado possuía cobertura fiscal, o que reforça a suspeita de um esquema estruturado para sonegação de tributos.
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Para ocultar a origem do dinheiro obtido com as vendas, os investigados utilizavam maquininhas de cartão registradas em nome de terceiros. De acordo com a PF, os pagamentos eram distribuídos entre diferentes contas bancárias, dificultando o rastreamento dos recursos e caracterizando indícios do crime de lavagem de dinheiro.
Além das buscas, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores superiores a R$14,5 milhões. A medida tem como objetivo preservar o patrimônio dos investigados para eventual ressarcimento aos cofres públicos e evitar a dissipação dos recursos durante o andamento das investigações.
A Operação Estoque Zero segue em andamento, e o material apreendido será analisado para identificar novas provas, esclarecer a participação de cada investigado e verificar a existência de outros envolvidos no esquema criminoso.
Traficante “abre o jogo” durante abordagem e acaba entregando comparsas
Confissão do motorista levou policiais ao veículo que dava cobertura ao transporte de 75,5 quilos de maconha; trio acabou preso
Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 75,5 quilos de maconha e 110 cigarros eletrônicos (vapes) e na prisão de três pessoas na tarde desta terça-feira (14), na BR-153, em Água Doce, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A droga era transportada em um carro de passeio, enquanto outro veículo fazia o papel de batedor para auxiliar o transporte da carga ilícita. A abordagem ocorreu no km 11 da rodovia, após as equipes receberem informações por meio de análise de risco sobre um GM Prisma, com placas de Pato Branco (PR). Por questões de segurança, os policiais interditaram totalmente a pista para realizar a abordagem.
