Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul.
A Operação “Blind Eye”, realizada pelo Grupo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) na manhã desta quinta-feira (15), teve como alvo uma rede de “laranjas” envolvida em um esquema que desviou mais de R$ 330 mil de uma faculdade em Santa Catarina. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul.
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As ordens judiciais foram cumpridas em endereços vinculados a seis pessoas que teriam recebido os valores ilícitos diretamente nas contas bancárias. Além das buscas, também houve a quebra de sigilo telefônico, de equipamentos eletrônicos e bancários dos suspeitos para o aprofundamento das investigações.
Como funcionava o esquema?
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), os acusados utilizaram um “malware”, ou seja, um programa espião, que capturava as credenciais de acesso de uma funcionária da instituição que permitia manipular a conta bancária da universidade.
Assim, os criminosos realizavam transferências bancárias via PIX, TED e pagamento de boletos para as contas dos “laranjas”. Os investigados ainda utilizaram VPNs com servidores na Holanda para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. O valor total desviado ultrapassa R$ 339 mil.
Ainda durante as investigações, foi identificado que os “laranjas” participaram ativamente do esquema. Além disso, os suspeitos criaram contas especialmente para receber e movimentar o dinheiro desviado.
*Estagiário sob supervisão de Flávio Jr.
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