Mandados são cumpridos em São Paulo contra três suspeitos investigados por esquema com transferências em ativos digitais
A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) deflagrou uma operação para apurar um esquema de fraude contra uma empresa do ramo de moedas digitais sediada em Blumenau, no Vale do Itajaí. A investigação indica um prejuízo estimado em cerca de R$1 milhão em operações com criptomoedas. As equipes cumpriram nesta terça-feira (28) mandados judiciais em cidades do estado de São Paulo.
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A apuração policial identificou três suspeitos, dois homens e uma mulher, com atuação em municípios paulistas. As diligências ocorreram em seis endereços ligados aos investigados. O caso aponta que a empresa vítima sofreu prejuízo após transações financeiras realizadas em ambiente digital, dentro do segmento de ativos digitais. Durante a operação, os policiais apreenderam 12 aparelhos celulares, sete HDs de computador e um computador completo. O material recolhido integra o conjunto de provas e segue para análise técnica. O objetivo da perícia será identificar registros digitais, rastrear movimentações financeiras e reforçar os elementos já reunidos no inquérito policial.
A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão distribuídos entre os endereços dos investigados. As diligências ocorreram em São José dos Campos e Barretos, no estado de São Paulo Todo o material apreendido será submetido à análise pericial pela equipe técnica da Polícia Civil. O trabalho busca colher elementos que comprovem a participação dos suspeitos no esquema investigado. Os laudos produzidos serão encaminhados ao inquérito policial, responsável pela condução do caso e pela consolidação das provas que embasam a investigação.
*Estagiário sob supervisão de Fernando Bortoluzzi
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